Tiedotteet

Vuosikertomukset

Vuosikoosteet

Liiketoiminta

Hallinto

Corporate governance

Yhtiöjärjestys

Yhtiökokous

Sijoittajan kalenteri

Pörssikurssi

Omistajat

Julkinen sisäpiiri

Soprano Oyj
Ludviginkatu 1
00130 Helsinki
P. 020 744 5000
F. (09) 692 3063
www.soprano.fi

Soprano Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Soprano Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on viestintään, markkinointiin,
julkaisutoimintaan, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, uuteen
mediaan, tele- ja tietoliikenteeseen sekä teknologiaan
liittyvien palvelujen, välineiden ja laitteiden tuottaminen,
valmistus, maahantuonti, myynti, kierrätys, vuokraus ja välitys sekä yritystoiminnan palvelut kuten tiedotus, koulutus,mainonta, markkinointi, konsultointi, lakiasiainneuvonta niihin liittyvine eri liiketoimintamuotoineen sekä kiinteistöjen ja
osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä arvopaperikauppa, Suomessa ja ulkomailla.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.
Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta.

6 § Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa muille
nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin.

7 § Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei ole valittava. Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajien tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa
määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi
harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajienosakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.
Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan
määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä.

10 § Yhtiön tilikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31päivänä joulukuuta.

12 § Poistettu.
13 § Poistettu.